Оффшорные Новости 2015.14.07 Ольга Кутяева

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий контроль банков за клиентами

Правительство внесло в Госдуму поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Правительство внесло в Госдуму поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
 
Документ предусматривает распространение норм Закона об отмывании на отношения, возникающие при участии иностранных юридических образований, в том числе трастов, с целью выявления их бенефициарных владельцев.
 
Законопроект обязывает банкиров запрашивать в числе прочего состав имущества трастов, имена и адреса учредителей и доверительного собственника.
 
Однако, если организационная форма таких структур не предполагает наличия бенефициара, а также единоличного исполнительного органа, то банк не должен проводить проверку.
 
По материалам Ведомости
 

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 66 материалов из 11899

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)