Оффшорные Новости 2019.08.08 Ольга Кутяева

В Ирландии запущен Центральный реестр бенефициаров

В конце июля в Ирландии официально запущен Центральный реестр бенефициарных владельцев компаний и обществ промышленной кооперации 

В конце июля в Ирландии официально запущен Центральный реестр бенефициарных владельцев компаний и обществ промышленной кооперации  (Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies, RBO) .
 
Соответствующее законодательство по борьбе с отмыванием  вступило в силу с апреля 2019 года, введя в ирландское законодательство положения 4-й Европейской Директивы о противодействии легализации денежных средств.      
 
В Реестр следует подавать информацию по компании:

  • название;
  • зарегистрированный номер;
а также информацию по каждому бенефициарному владельцу:
  • ФИО;
  • дата рождения;
  • национальность;
  • страна проживания;
  • PPS номер (если есть);
  • основания владения.
Все компании должны подать соответствующие сведения в RBO до 22 ноября 2019 года.
 
Организация должна регулярно обновлять сведения в своем внутреннем Реестре и сообщать о любых изменениях в RBO в течение 14 дней.
 
Все сведения подаются только в электронном виде на официальном портале - https://rbo.gov.ie/
 
Центральный реестр бенефициаров в Ирландии не является публичным. Сведения могут быть доступны ограниченному законодательством кругу лиц (налоговая служба, полиция, Центральный и другие кредитные учреждения).  
 

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 54 материала из 12055

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)