Оффшорные Новости 2017.02.04 Ольга Кутяева

В лондонском, парижском и амстердамском офисах CreditSuisse прошли обыски

Об этом сообщил сам банк, отметив, что дело касается уплаты налогов его клиентами, а также что он сотрудничает с властями.

Об этом сообщил  сам  банк, отметив, что дело касается уплаты налогов его клиентами, а также что он сотрудничает с властями.
 
Данное расследование проводит агентство Eurojust, координирующее трансграничные расследования ЕС, и оно было начато год назад.  Расследование было инициировано нидерландским Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD).
 
Уголовные расследования в отношении швейцарского банка также проводят Франция, Великобритания, Германия и Австралия.
 
По материалам Ведомости

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 16 материалов из 11917

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)