Оффшорные Новости 2009.25.12 Ольга Кутяева

В России планируют ужесточить правила перемещения через границу денег и ценных бумаг

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает наделить таможенных инспекторов правом изымать и задерживать перевозимые гражданами через границу наличные денежные средства, чеки и ценные бумаги на срок до 5 дней. Соответствующие поправки в Таможенный кодекс опубликованы на сайте службы и направлены на согласование ведомств.

Предлагается дополнить главу 14 ТК РФ статьей, регламентирующей порядок декларирования наличных денежных средств и денежных инструментов. Новые меры планируется применять в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Так, при перемещении гражданами через границу наличных денежных средств или акций, ценных бумаг, в декларации необходимо будет указывать сведения об источнике их происхождения и средств, на которые они были приобретены. Необходимо будет также указать владельцев денежных инструментов и их предполагаемое использование. Также планируется ввести право проведения проверки таможенной декларации на наличие «критериев подозрительности» в отмывании денег. При выявлении данных критериев в декларации таможенный инспектор должен в течение двух часов информировать Росфинмониторинг. Предполагаемый срок изъятия наличных денег и денежных инструментов без возбуждения уголовного или административного дела - 5 рабочих дней. К критериям подозрительности относятся: наличие лица, перемещающего денежные средства, либо собственника этих денежных средств в списке Росфинмониторинга, отказ лица сообщить сведения об источнике происхождения наличных денег. По делам о незначительных правонарушениях, связанных с недостоверным декларированием денег в сумме до $10 тыс., предлагается налагать административный штраф - от 3 до 5 тыс. рублей. В случае если сумма незадекларированных или недостоверно задекларированных денежных средств или денежных инструментов превысит $10 тыс. предполагается налагать административный штраф в размере от половины до двукратной суммы денежных средств с их конфискацией. По действующему ТК письменному декларированию подлежат денежные средства в размере от $10 тыс, меньшие суммы декларируются в устной форме. По материалам Rambler Финансы

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)