Оффшорные Новости 2009.03.04 Ольга Кутяева

В США за неуплату налогов впервые арестован клиент UBS

Американский клиент банка UBS AG (Швейцария) арестован властями США по обвинению в уклонении от уплаты налогов - впервые за время деятельности банка в этой стране. Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на материалы суда, за решетку попал уроженец города Бока-Ратон (штат Флорида) Стивен Майкл Рубинштейн (Steven Michael Rubinstein).

Федеральные власти расследуют роль UBS в помощи большому числу богатых американцев скрывать свои доходы от налоговых органов через секретные оффшорные счета, которые не контролируются Службой внутренних доходов США (Internal Revenue Service), поясняет издание. Власти США заставили UBS раскрыть банковскую тайну и предоставить Вашингтону имена 17 тысяч американцев, которые с помощью счетов UBS уклонялись от уплаты налогов. Издание отмечает, что арест Рубинштейна стал возможным после того, как швейцарский банк раскрыл конфиденциальную информацию в соответствии с достигнутыми договоренностями. У Рубинштейна был счет в UBS на 6 млн. долларов, включая стоимость акций и золотых монет. По данным газеты, он является гражданином двух государств - США и ЮАР. При этом арестованный работал на компанию, оказывающую услуги в сфере уклонения от уплаты налогов. Ее клиентами в основном были зажиточные американцы, отмечает издание. Напомним, что дело в отношении руководства UBS было заведено в начале ноября 2008 года. Следствие настаивало, что банк помогал американцам «отмывать» деньги - несмотря на то, что он подписал в 2001 году соглашение с властями США, по которому он обязан был раскрывать имена и состояние счетов. По материалам BFM.ru

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)