Оффшорные Новости 2014.02.06 Ольга Кутяева
В США приговорили бывшего банкира UBS
Бывшему банкиру UBS Мартину Лаку дали пять лет условно и обязали уплатить штраф в размере 7 500 USD в наказание за содействие в уклонении от уплаты налогов американскими гражданами.
Бывшему банкиру UBS Мартину Лаку дали пять лет условно и обязали уплатить штраф в размере 7 500 USD в наказание за содействие в уклонении от уплаты налогов американскими гражданами.
Мартин Лак работал в UBS с начала 1990-х годов и до 2002 года. Обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов ему были предъявлены в августе 2011 года в США.
Банкир сможет вернуться в Швейцарию, однако ему придется возвращаться в США хотя бы раз в год в течение ближайших пяти лет: таковы условия назначенного судом наказания.
Всего с 2009 года в США под следствие попали около 30 иностранных банкиров, адвокатов и финансовых советников.
По материалам «Наша газета»
Ведущий колонки новостей
  |
Юрист GSL Law & Consulting |
Материалы по теме
Найдено 30 материалов из 11848
-
25.10.2013 Новости Ольга Кутяева
Bank of America признан виновным в манипуляциях с ипотечными бумагами
Это очередная громкая победа федеральных властей в поиске и наказании виновных в финансовом кризисе. Ожидается, что приговор может подстегнуть новые расследования. Суд стал на сторону прокуроров, которые утверждали, что Countrywide Financial Corp. «смешивала» и продала высокорисковые ипотечные займы гигантам Fannie Mae и Freddie Mac. Для примера, компания Calabasas, которую когда-то знали в США как одного из лучших участников рынка ип...
-
20.05.2014 Новости Ольга Кутяева
Credit Suisse выплатит штраф за уклонистов
В феврале 2014 года стало известно, что Credit Suisse помогал состоятельными американским гражданам уходить от налогов. Выяснилось, что было открыто более 22 тысяч банковских счетов на общую сумму от 10 до 12 млрд. долларов, причем около 95% этих вкладов не были зарегистрированы в Службе внутренних доходов США. Ранее, в 2009 году, аналогичное обвинение было выдвинуто в отношении швейцарского банка UBS, который в результате расследования зап...
-
23.04.2015 Новости Ольга Кутяева
Deutsche Bank заплатил за махинации с LIBOR
Рекордный штраф – 2,5 млрд. долларов заплатил ведущий немецкий банк властям Великобритании США для урегулирования ситуации с обвинением в махинациях с процентной ставкой LIBOR. По данным властей, в процессе манипуляции с процентными ставками были задействованы около 30 сотрудников Deutsche Bank в Лондоне, Нью-Йорке, Токио и Франкфурте. По материалам Вести Экономика
-
16.02.2011 Радио Олег Попутаровский
IPO, Альтернативные площадки для компании «средней руки» и новые правила оффшорной политики
О. БЫЧКОВА: У микрофона Ольга Бычкова, добрый день, в ближайшие полчаса мы продолжим экономическую тему и будем говорить об IPO, это такая модная история, многие российские компании пытаются или претендуют на то, чтобы попробовать свои силы в публичном размещении акций на бирже, а это, собственно, IPO и есть. В следующем году, вернее, в 2006-2007, более 40 российских компаний заявили о своих планах осуществить IPO. И общий объем привлечения ср...
-
24.02.2014 Новости Ольга Кутяева
UBS расплатится за уклонистов
Поводом для начала расследования в отношении UBS стал диск с личными данными его немецких клиентов, которую правительство земли Северный Рейн-Вестфалия приобрело в 2012 году. В прокуратуре города Бохум смогли установить, что суммарный размер принадлежащих уклонистам депозитов составляет 3,6 млрд. швейцарских франков (2,95 млрд. евро). Однако следователи считают это лишь вершиной айсберга: предполагается, что немецкие клиенты UBS прячут в Швейц...
-
26.03.2012 Новости Ольга Кутяева
Банк английской королевы обвинили в нарушении антиотмывочного законодательства
что не обеспечил должного контроля за транзакциями своих клиентов и теоретически мог оказать пособничество в отмывании денег, пишут Financial Times и The Wall Street Journal. Это крупнейший в истории Великобритании штраф за финансовое преступление. Управление финансовых услуг Великобритании (FSA) заявило, что Coutts небрежно относился к сбору информации о сомнительных, пусть даже высокопоставленных, вкладчиках, игнорируя тревожные фак...
-
26.02.2014 Новости Ольга Кутяева
Банкиры Credit Suisse помогали налогоплательщикам из США скрывать доходы
В Credit Suisse было открыто более 22 тыс. счетов, принадлежавших американским клиентам, на общую сумму от 10 до 12 млрд. долл. До 95% этих вкладов не были зарегистрированы в СВД. Слушания по докладу пройдут в сенате 26 февраля. Руководители Credit Suisse и высокопоставленные сотрудники Министерства юстиции США вызваны для дачи показаний. Минюст ранее предъявил банку обвинение в пособничестве клиентам в уклонении от налогов. В документе ...
-
14.09.2002 Форум Юрий М.
Банковская лицензия в США
Как можно в США получить лицензию на банковскую деятельность? И как потом получить ABA# или Routing Number для приема ACH переводов? Я так понимаю, что помимо лицензии надо внести страховой депозит в FDIC? Можно поподробнее разузнать, как все это делается?
-
16.04.2014 Новости Ольга Кутяева
Власти США хотят получить от Credit Suisse внутренние документы
Американский регулятор хочет получить электронные письма, компенсационные планы и дорожные расходы сотрудников . Credit Suisse дано время до конца апреля, чтобы отправить все эти документы, сказал источник. На запрос AFP, регулятор Бенджамин Lawsky не стал комментировать. Для справки, в отчете Сената США , опубликованном в феврале, показали, что Credit Suisse приютил на своем пике в 2006 году, более 22 000 клиентов в США в общей сложности о...
-
12.01.2012 Новости Екатерина Давыдова
Госдума ужесточает наказание за тайное открытие счетов в иностранных банках
Решение об этом принял сегодня Совет ГД, сообщается в материалах палаты. Проект федерального закона №616079-5 "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" был внесен в Госдуму Правительством РФ 19 октября 2011 года. По мнению разработчиков законопроекта, установленный КоАП размер штрафных санкций за непредставление резидентами уведомлений об открытии счетов (вкладов) в банках за п...
-
28.06.2012 Новости Ольга Кутяева
Добровольное признание снижает ответственность налогоплательщиков США
26 июня в своем официальном заявлении Служба внутренних доходов США сообщила о существенном снижении уровня ответственности для тех налогоплательщиков, кто добровольно уведомит налоговое ведомство о ранее сокрытых от налогообложения зарубежных активах и капиталах. В соответствии со вновь вводимыми изменениями, налогоплательщики, сделавшие добровольное признание, будут освобождены от штрафных санкций за задержку налоговых выплат в случ...
-
13.12.2012 Новости Ольга Кутяева
За манипулирование теперь преследуют конкретных банкиров
Если раньше регуляторы стремились наказать банки (Barclays заплатил более $450 млн. по мировому соглашению, на очереди UBS), то теперь они добрались до конкретных участников сговора. Управление по борьбе с крупными мошенничествами Великобритании (SFO) сообщило во вторник, что полиция допрашивает троих британских граждан, а в их домах проводится обыск. Имена названы не были, но знакомые с ситуацией люди сообщили журналистам, что первым «попа...
-
13.08.2015 Новости Ольга Кутяева
За непредставление сведений о движении средств на зарубежных счетах будет введена ответственность для физлиц
На Федеральном портале проектов нормативных актов размещен законопроект, которым устанавливается административная ответственность физлиц за несоблюдение порядка представления отчетности о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ. В статью 15.25 КоАП будут внесены поправки, в соответствии с которыми физлица за непредставление сведений о зарубежных вкладах налоговикам будут платит...
-
09.11.2012 Семинар
Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров
-
05.05.2014 Новости Ольга Кутяева
От Credit Suisse требуют признать вину в помощи в уклонении от налогов
По данным агентства Рейтер, власти США выдвинули "экстремальные" требования по поводу выплаты потенциальных штрафов и раскрытия имен всех американских граждан, утаивших облагаемые налогом средства на счетах Credit Suisse. Как сообщает агентство, "Вашингтон требует признания вины". Банк Credit Suisse оказался в числе более десятка швейцарских банков, в отношении которых США ведут расследование по вопросу оказания содействия состоятельным аме...
- Все материалы по теме