Оффшорные Новости 2014.02.06 Ольга Кутяева
В США приговорили бывшего банкира UBS
Бывшему банкиру UBS Мартину Лаку дали пять лет условно и обязали уплатить штраф в размере 7 500 USD в наказание за содействие в уклонении от уплаты налогов американскими гражданами.
Бывшему банкиру UBS Мартину Лаку дали пять лет условно и обязали уплатить штраф в размере 7 500 USD в наказание за содействие в уклонении от уплаты налогов американскими гражданами.
Мартин Лак работал в UBS с начала 1990-х годов и до 2002 года. Обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов ему были предъявлены в августе 2011 года в США.
Банкир сможет вернуться в Швейцарию, однако ему придется возвращаться в США хотя бы раз в год в течение ближайших пяти лет: таковы условия назначенного судом наказания.
Всего с 2009 года в США под следствие попали около 30 иностранных банкиров, адвокатов и финансовых советников.
По материалам «Наша газета»
Ведущий колонки новостей
![]() ![]() |
Юрист GSL Law & Consulting |
Материалы по теме




Найдено 30 материалов из 11848
-
25.10.2013 Новости Ольга Кутяева
Bank of America признан виновным в манипуляциях с ипотечными бумагами
-
20.05.2014 Новости Ольга Кутяева
Credit Suisse выплатит штраф за уклонистов
-
23.04.2015 Новости Ольга Кутяева
Deutsche Bank заплатил за махинации с LIBOR
-
16.02.2011 Радио Олег Попутаровский
IPO, Альтернативные площадки для компании «средней руки» и новые правила оффшорной политики
-
24.02.2014 Новости Ольга Кутяева
UBS расплатится за уклонистов
-
26.03.2012 Новости Ольга Кутяева
Банк английской королевы обвинили в нарушении антиотмывочного законодательства
-
26.02.2014 Новости Ольга Кутяева
Банкиры Credit Suisse помогали налогоплательщикам из США скрывать доходы
-
14.09.2002 Форум Юрий М.
Банковская лицензия в США
-
16.04.2014 Новости Ольга Кутяева
Власти США хотят получить от Credit Suisse внутренние документы
-
12.01.2012 Новости Екатерина Давыдова
Госдума ужесточает наказание за тайное открытие счетов в иностранных банках
-
28.06.2012 Новости Ольга Кутяева
Добровольное признание снижает ответственность налогоплательщиков США
-
13.12.2012 Новости Ольга Кутяева
За манипулирование теперь преследуют конкретных банкиров
-
13.08.2015 Новости Ольга Кутяева
За непредставление сведений о движении средств на зарубежных счетах будет введена ответственность для физлиц
-
09.11.2012 Семинар
Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров
-
05.05.2014 Новости Ольга Кутяева
От Credit Suisse требуют признать вину в помощи в уклонении от налогов
- Все материалы по теме