Оффшорные Новости 2001.28.09 Ольга Кутяева

В ФРГ обезврежена банда, занимавшаяся отмыванием денег

Федеральное бюро криминальных расследований Германии сообщило, что обезврежена международная банда, занимавшаяся отмыванием денег, и пойман её глава, которым оказался сорокалетний мужчина родом из России.

Его подозревают в незаконном переводе 3,5 миллиона долларов из национального бюджета России. Деньги затем отмывались во многих европейских странах, а также в Канаде и на Багамах. Около 825 тысяч долларов были найдены депонированными в отделении Deutsche Bank в Бремене неподалеку от того места, где проживал главарь банды. По сообщению представителей бюро, другие члены криминальной группы были арестованы в Люксембурге и других странах, где мошенники находили пристанище благодаря широко разветвлённой сети своей организации. Лидер этой преступной группировки проживал в Германии с 1994 года. Помимо отмывания денег и мошенничества со счетами он занимался грабежами и скрывался от уплаты налогов, находясь под следствием по обвинению в этих нарушениях в 1999 году.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)