Оффшорные Новости 2013.27.11 Ольга Кутяева

В штаб-квартире банка UBS во Франции прошли обыски

Французская полиция провела обыски в штаб-квартире швейцарского банка UBS в Париже, сообщил Reuters со ссылкой на представителя финансового института.

Следователи лично проверяют французские офисы UBS уже второй раз. Предыдущая проверка проводилась в сентябре 2012 года.

Как заявляют источники в банковских кругах, руководство банка подозревают в содействии от уплаты налогов и выводе за рубеж капиталов ряда богатейших людей Франции. Руководство швейцарского банка, а также его французского отделения проходит по делу в особом «промежуточном статусе», занимая положение между статусом свидетеля и обвиняемого. В банке отметили, что обыски являются «нормальной процедурой при таких расследованиях», и подчеркнули, что сотрудничают со следствием.

Деятельность UBS оказалась в центре внимания французских властей еще в 2010 году, когда Агентство по пруденциальному контролю (банковский регулятор) получило несколько анонимных писем. В них описано, как швейцарские и французские банкиры UBS сообщали друг другу о потенциальных клиентах, которым они помогали открывать тайные банковские счета.

Сначала агентство проводило расследование собственными силами, а в марте 2011 года делом занялась и французская прокуратура. В апреле 2012 года официальное расследование по подозрению в отмывании денег и уходе от налогов было открыто против двоих бывших и одного действующего сотрудника UBS.

В июне 2013 года банк уже был оштрафован французскими органами банковского надзора на 10 млн. евро за недостаточный контроль над операциями, связанными с отмыванием финансовых средств. Банк UBS надеется опротестовать это решение в Государственном совете Франции.

По материалам Ведомости

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 31 материал из 11798

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)