Оффшорные Новости 2018.29.06 Ольга Кутяева

Германия готовит обвинения нескольким крупным банкам

По материалам Блумберг, прокуратура Кельна готовит первые обвинения в уклонении от уплаты налогов в отношении некоторых ведущих представителей финансовой отрасли

По материалам Блумберг, прокуратура Кельна готовит первые обвинения в уклонении от уплаты налогов в отношении некоторых ведущих представителей финансовой отрасли, из-за которых казна Германии недополучила миллиарды евро.
 
В поле зрения следствия оказались десятки банков, брокерских и бухгалтерских компаний, юридических фирм. По некоторым данным следственные органы изучают сделки таких банков, как Barclays, Goldman Sachs Group, Bank of America Corp., Macquarie и BNP Paribas, и первые обвинения могут быть предъявлены уже в этом году.
 
Крупные банки помогали инвесторам использовать зацепку в налоговом законодательстве, которая, казалось, позволяла двум сторонам заявлять право собственности на акции и, главное, на возврат налога с дивидендов. Такая практика стала применяться примерно 15 лет назад.

Commerzbank, Deutsche Bank, частный банк M.M. Warburg & Co. и Clearstream Banking, входящее в группу Deutsche Boerse AG, подтвердили проведение следствия в отношении сделок с их участием.
 
Deutsche Bank сообщил, что был вовлечен лишь в некоторые сделки своих клиентов и сотрудничает с властями. Warburg настаивает на законности любых своих операций. В Goldman сообщили, что не знают о расследовании в отношении банка или его сотрудников. В Clearstream заявили о сотрудничестве со следствием. Другие банки либо отказались от комментариев, либо не ответили на запросы.
 
По материалам Finanz.ru

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 40 материалов из 11928

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)