Оффшорные Новости 2001.04.05 Ольга Кутяева

Госдума начинает борьбу с грязными деньгами

Законопроект об отмывании преступных доходов добрался до Государственной думы. И поскольку он одобрен лично Президентом страны, нет никаких причин сомневаться в его дельнейшей судьбе. Как заявил на недавней встрече с членами правительства Путин, принятие данного закона – важный шаг на пути к тому, чтобы сделать в России бизнес "прозрачным и понятным не только для российских бизнесменов, но и для зарубежных партнёров".

О том, что России необходим подобный закон, регулирующий борьбу с «отмыванием» грязных денег, говорили давно и на разных уровнях. Принятия "антипрачечного" законодательства требовала международная общественность в лице США и европейских стран. Просили правительство поторопиться с этим и российские банкиры, ссылавшиеся на то, что зарубежные коллеги дискриминируют наши банки, подозревая их в «отмывании» незаконно полученных средств: прекращают корреспондентские отношения, закрывают счета, отказываются осуществлять банковские операции и так далее. Первая попытка принятия "антиотмывочного" закона была предпринята ещё в 1999 году по инициативе депутата Виктора Илюхина. Подготовленный им документ был одобрен и депутатами, и сенаторами, однако его "зарубил" Президент Ельцин: дело в том, что тогда фактически предлагалось установить тотальный контроль над всеми видами сделок. Следующая попытка разобраться с порочной практикой «отмывания» грязных денег была предпринята уже силами Министерства финансов, специалисты которого разработали свой вариант законопроекта. Именно этот проект закона и был несколько месяцев назад внесён на рассмотрение правительства. Однако его сразу же отправили на доработку – так много в нём оказалось двусмысленных положений и откровенных ляпов. Надо признать, что процесс доработки оказался недолгим – в середине апреля обновленный законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" вновь был предложен вниманию членов правительства, и они его в целом одобрили. Таким образом ему дали путёвку в "большую жизнь", и он оказался в Государственной думе. Как уверяют близкие к правительственным кругам экономисты, новый вариант законопроекта существенно отличается – и в лучшую сторону - от прежнего. Например, более чётко обозначены критерии, по которым те или иные сделки должны вызывать повышенный интерес уполномоченных органов. В частности, в обновлённом законопроекте предполагается устанавливать контроль за денежными сделками и сделками с движимым имуществом в случае, если их объём превышает 500 тысяч рублей (свыше 17 тысяч долларов). В предыдущем варианте законопроекта речь шла о контрольном пороге примерно в 13 тысяч долларов. Что касается сделок с недвижимостью, то новый законопроект устанавливает "пороговое значение" на уровне 2,5 миллионов рублей (свыше 86 тысяч долларов). До этого предлагалось контролировать любые сделки этой категории, превышающие 65 тысяч долларов. Параллельно с принятием закона "О противодействии легализации..." правительство планирует внести изменения в целый ряд других законов – "О федеральных органах налоговой полиции", "О рынке ценных бумаг", "О банках и банковской деятельности", "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также в Налоговый кодекс, в Таможенный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Ожидается внесение поправок и в Уголовный кодекс: по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, в законопроекте "О противодействии легализации..." есть норма, запрещающая разглашение уполномоченным органом поступающей ему информации о подозрительных сделках. Однако до сих пор остаётся неясным ответ на один вопрос: кто же именно станет тем самым "уполномоченным органом", который будет контролировать все подозрительные сделки?! И претендентов на эту роль в последнее время меньше не стало... По-прежнему имеют свои виды на получение этого статуса и Налоговая полиция, и Счётная палата, и МВД. Особенно большие планы в этом направлении строит МВД, точнее, созданный при этом министерстве Межведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Руководство этого центра всячески даёт понять, что не зачем создавать что-то новое, когда уже есть готовая структура. Кстати, в прошлом году число уголовных дел, возбуждённых по фактам «отмывания» денег, увеличилось по сравнению с 1999 годом вдвое – с 965 до 1784. Однако в последнее время у этого Межведомственного центра появился мощный конкурент в лице Минфина. Так, на недавней коллегии этого министерства Владимир Путин заявил, что именно Минфину должна принадлежать основная роль в финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политике. Из этого некоторые эксперты уже сделали вывод, что тем самым президент фактически дал "добро" на создание именно на базе Минфина финансовой разведки. Впрочем, многие независмые экономисты полагают, что этот законопроект даже после превращения его в полноценный закон вряд ли сможет существенно изменить ситуацию, связанную, в частности, с вывозом капиталов из России. Для этого мало одного закона –надо менять в целом инвестиционный климат в стране. А это дело долгое и для наших властей довольно обременительное. По материалам статьи Вероники Ежовой, опубликованной 24 апреля на страницах mignews.ru.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)