Оффшорные Новости 2019.22.04 Ольга Кутяева

Европа внедряет реестры бенефициаров

В соответствии с четвертой «антиотмывочной» директивой ЕС (AML 4) европейские страны одна за другой сообщают о создании Реестров бенефициаров.  

В соответствии с четвертой «антиотмывочной» директивой ЕС (AML 4) европейские страны одна за другой сообщают о создании Реестров бенефициаров.
 
Нидерланды в настоящее время рассматривают законопроект, который был представлен Парламенту 4 апреля 2019 года. Планируется, что Реестр бенефициаров в Нидерландах будет общедоступным с некоторыми ограничениями. Введение  в действие Реестра ожидается 10 января 2020 года. Переходный период предлагается сделать до 10 июля 2021 года: за это время уже существующие компании будут иметь возможность позаботиться о необходимых процедурах.
 
Также о введении Реестров бенефициаров уже объявили  Кипр, Ирландия, Словакия, Бельгия.
 
Ирландия и Словакия пока не делают реестры публичными. Информация будет открыта лишь определенному законом кругу лиц. Введение реестров запланировано на начало 2020 года.

Ждем сообщений и от других стран, поскольку Директива AML 4 предписывает внедрение положений о реестрах бенефициаров в национальные законодательства стран ЕС к 10 января 2020 года.
 

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 54 материала из 12082

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)