Оффшорные Новости 2014.11.03 Ольга Кутяева

Европейский Парламент ужесточает правила по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

Согласно проекту правил по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, по которому прошло голосование в Европарламенте, в государственных реестрах стран ЕС будет необходимо указывать конечных владельцев компаний и трастов.

Проект закона также обяжет банки, аудиторов, юристов, агентов по недвижимости и казино, в числе прочих, быть более осмотрительными при проведении сомнительных сделок, совершаемых клиентами. Целью данного закона является усложнение сокрытия  сомнительных сделок, а также противодействие уклонению от налогообложения.

«Государственные реестры усложнят жизнь преступникам, которые хотят спрятать свои деньги. В данный момент наша экономика теряет огромные средства из-за уклонения от уплаты налогов», сказала Джудит Саржентини, докладчик Комитета гражданских свобод (Greens/EFA, NL). «Наступает хорошее время для законопослушных граждан, а преступникам будет гораздо тяжелее», добавил Кришьянис Кариньш, докладчик Комитета по экономическим и монетарным вопросам (EEP, LV).

В реестрах будут указаны те, кто реально владеет компанией.

Согласно Директиве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, с учетом изменений, внесенных членами Европарламента, центральный государственный реестр в каждой стране ЕС будет содержать информацию о конечных бенефициарных владельцах всех юридических лиц, включая компании, фонды, холдинги и трасты.

Данные реестры будут объединены между собой по всей территории ЕС и «будут публично доступны. При этом лицо желающее получить доступ к информации должно будет пройти предварительную идентификацию путем базовой онлайн-регистрации», - заявляют члены Европарламента. Тем не менее, в Директиву о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем было внесено несколько изменений для защиты конфиденциальности данных и обеспечения того, чтобы в реестр вносилась только минимально необходимая информация.

Сомнительные сделки…

Согласно предлагаемым правилам, банки, аудиторы, юристы, агенты по недвижимости, в числе прочих, будут обязаны более внимательно относиться к проведению их клиентами сомнительных сделок. Казино также были включены в область применения правил, но другие организации, предоставляющие услуги в сфере азартных игр, которые представляют низкий риск, могут быть исключены странами-участниками.

Измененная Директива о противодействии легализации (отмыванию) доходов представляет собой подход, основанный на определении уровня риска, который позволит странам-участницам более эффективно выявлять, оценивать и снижать риски отмывания денег и финансирования терроризма. Парламент также проголосовал по  вопросу Регламента перевода денежных средств, целью которого является улучшение отслеживаемости плательщиков и получателей платежей, а также их активов.

… и политически значимые лица

Требования в отношении «политически значимых лиц», т.е. лиц, которые более подвержены риску коррупции вследствие их политического положения, были расширены до «внутренних» политически значимых лиц. Данные лица – это те, кому «страны-участники доверили выполнение значимых государственных функций», например, главы государств, члены парламентов или правительств, судьи верховных судов.

В случае высокого риска при ведении деловых отношений с данными лицами, необходимо принимать дополнительные меры для установления источника денежных средств.

Дальнейшие шаги

Европейский Парламент принял проекта закона в первом чтении, чтобы закрепить проделанную работу и передать его следующему Парламенту. Таким образом, члены парламента, избранные в мае, смогут продолжить работу, а не начинать все с начала.

Решение о принятии  Директивы о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, было принято с результатами: 643 голоса «за», 30 «против», 12 воздержалось, также принят Регламент перевода денежных средств, результаты голосования: 627 «за», 33 «против», 18 воздержалось.

По материалам European Parliament

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 53 материала из 11863

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)