Оффшорные Новости 2016.26.12 Ольга Кутяева

Евросоюз ужесточает антиотмывочное законодательство

Совет Европейского Союза предлагает Европарламенту внедрить более жесткие правила против отмывания денежных средств.

Совет Европейского Союза предлагает Европарламенту внедрить более жесткие правила против отмывания денежных средств. Предложения направлены на предотвращение финансирования криминальной деятельности и сокрытия крупных фондов и на усиление прозрачности.
 
Изменения планируются внести в “антиотмывочную” Директиву 2015/849, которая вступила в действие в мае прошлого года. Предлагается снизить границы для обязательной идентификации банковских клиентов – держателей предоплаченных банковских кард – с €250 до €150, при этом процедуры верификации клиентов сделают жестче. Держатели платформ для обмена криптовалют и “виртуальных кошельков” должны будут внедрить у себя жесткие инструменты мониторинга клиентов, что положит конец привычной анонимности, ныне ассоциируемой с такими электронными обменниками.
 
Планируется усилить сотрудничество между занимающимися расследованием финансовых преступлений органами стран-членов ЕС: им всем предоставят доступ к централизованному банку данных, где будут регистрироваться все счета, и это позволит быстро идентифицировать того или иного держателя.
 
А также промежуточный вариант Директивы призывает улучшить контроль в отношении рискованных “третьих” стран (на сленге так именуют государства вне пределов ЕС). У Еврокомиссии есть наготове регулярно обновляемый список тех, кто имеет серьезные недочеты в своих национальных антиотмывочных системах. Если речь пойдет о финансовых потоках в- и из этих стран, то будут включаться дополнительные контрольные меры.
 
Кроме того, улучшат доступ к регистрам бенефициарных владельцев для усиления прозрачности информации о владельцах компаний и трастов. Регистры разных стран будут взаимосвязаны в рамках обеспечения свободного обмена информации.
 
Поправкам предстоит пройти одобрение Совета Европейского Союза и Европарламента. После чего у стран-членов ЕС будет ровно год на внедрение новых принципов Директивы в свое национальное законодательство.
 
По материалам GAAP.RU

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 4 материала из 11383

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)