Оффшорные Новости 2007.25.05 Ольга Кутяева

ЕC выделил 3,5 млн. евро на борьбу с российскими «прачечными»

Об этом на презентации совместного проекта ЕС и РФ по борьбе с отмыванием денег сообщил заместитель главы представительства Европейской комиссии в России Пол Вандоре.

В рамках проекта планируется проводить стажировки для сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) в странах ЕС, а также тренинги в России для сотрудников правоохранительных органов. Члены Еврокомиссии, презентовавшие в Москве совместный проект, выразили надежду, что средства, которые выделит Евросоюз на эти цели, будут потрачены «эффективно и в нужном направлении». По мнению российских властей, ситуация с отмыванием денежных средств в РФ в последнее время улучшается. Так, в конце 2006 года министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что за прошедший год она изменилась кардинально. По словам министра, Росфинмониторинг в 2006 году возбудила более 200 дел по отмыванию преступных доходов. Также А.Кудрин отметил, что Центробанк в 2006 году отозвал у банков более 50 лицензий. Он подчеркнул, что за предыдущие два года было отозвано более 70 лицензий. По материалам PocБизнесКонсалтинг

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)