Оффшорные Новости 2000.20.09 Ольга Кутяева

Закон об отмывании денег в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки подписал закон штата об “отмывании” денег, предусматривающий до 25 лет тюрьмы за любые операции с деньгами, полученными преступным путём.

До этого момента у штата не было закона, позволявшего находить такие деньги в банках, вот почему местные прокуроры были вынуждены передавать дела об “отмывании” денег на федеральный уровень.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)