Оффшорные Новости 2000.15.08 Ольга Кутяева

Закрывал и будет закрывать

Представители третьего по рыночной капитализации британского банка Barclays заявляют, что банк закрывает и будет дальше закрывать счета российских компаний, о которых не имеет достаточной информаци

Алан Браун, директор банка по управлению рисками, заявил, что большинство российских фирм, вызывающих подозрение у Barclays, владеют счетами через цепочки дочерних компаний, что и вызывает проблемы с установлением их истинных владельцев. Barclays ещё до скандала вокруг предполагаемого отмывания денег в Bank of New York начал проводить систематические проверки сомнительных российских корпоративных счетов. Если результаты проверки заставляют банкусомниться в том, что счёт “чистый”, его владельцам предлагается перевестисредства со счёта в другой банк в течение 30 дней. При этом у Barclays нет чётких критериев, определяющих законность операций по счетам, ибанк не обязан сообщать своим клиентам, по какой причине их счёта будет закрыты.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)