Оффшорные Новости 2015.07.12 Ольга Кутяева

Заморские территории Великобритании уклоняются от выполнения требования о создании централизованного реестра

По всей видимости, заморские территории Великобритании успешно выступили против требований о создании централизованных реестров с информацией о бенефициарных владельцах компаний, которые были бы напрямую доступны государственным органам Великобритании.

По всей видимости, заморские территории Великобритании успешно выступили против требований о создании централизованных реестров с информацией о бенефициарных владельцах компаний, которые были бы напрямую доступны государственным органам Великобритании.
 
Представители территорий встретились с министрами иностранных дел и по делам Содружества на встрече Объединенного совета министров, проходившей на прошедшей неделе в Лондоне. Были проведены переговоры с Джеймсом Даддриджем, министром по заморским территориям, по вопросу реестра – против которого выступила большая часть территорий. Тем не менее, Великобритания намерена создать свой собственный общественно-доступный реестр уже в следующем году.
 
Коммюнике, выпущенное после собрания, было неоднозначным, и в нем территории обязались только хранить информацию о бенефициарном владении в своей юрисдикции, посредством центральных реестров или аналогичных систем. При этом данная информация не будет доступна для широкой публики.
 
В коммюнике говорится: «Мы обсудили детали того, как данные системы должны быть внедрены, включая техническое взаимодействие между Заморскими территориями и правоохранительными органами Великобритании по вопросу дальнейшего развития процесса своевременного, надежного и безопасного обмена информацией для увеличения совместной эффективности с целью контроля за соблюдением законов. Мы договорились, что данному вопросу будет присвоен высший приоритет, и мы будем тщательно и постоянно контролировать процесс внедрения».
 
Премьер Каймановых островов АлденМакЛафлин сделал более резкое заявление, подчеркнув, что «не было соглашения об общественно-доступных реестрах и не было соглашения о прямом доступе к информации для иностранных правоохранительных, налоговых или регулирующих органов». Последнее требование было выдвинуто правительством Великобритании для создания удовлетворительной системы по установлению бенефициарного владения, при которой бы владельцы компаний не предупреждались о том, что в отношении них ведется следствие  Согласно Законодательству Каймановых островов поставщик услуг не может быть принужден к выдаче информации для уголовного расследования без распоряжения суда.
 
По материалам STEP

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 54 материала из 11802

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)