Новости бухгалтерского учета 2016.01.09 Екатерина Давыдова

За невозврат иностранцем долга появится уголовная ответственность

Минфин подготовил  законопроект, который вводит уголовную ответственность за нерепатриацию денег по займам, выданным нерезидентам.

Минфин подготовил  законопроект, который вводит уголовную ответственность за нерепатриацию денег по займам, выданным нерезидентам.

Проект разрабатывается в связи с другими поправками, объяснил замминистра финансов Алексей Моисеев, – в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Принятые зимой в первом чтении поправки обязывают резидентов зачислять на счета в российских банках платежи по займам, выданным нерезидентам. Отсутствие такой обязанности используется для вывода денег за рубеж, говорилось в пояснительной записке к проекту. В срок нерезиденты не вернули по договорам займа $30,2 млрд., приводились в ней данные Центробанка на 1 июня 2015 года. Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков сообщил, что в ноябре документ планируется принять в третьем чтении.

Поправки вводят обязанность, поэтому потребовалось наказание за ее неисполнение, говорит Моисеев. Изменения вносятся в ст. 193 Уголовного кодекса «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» (более 9 млн. руб.). Сейчас она предусматривает наказание, если не репатриированы, например, деньги за товары и работы, информацию и результаты интеллектуальной деятельности, не возвращена плата за неполученный импорт. Займов в этом перечне нет. Наказание – штраф от 200 000 до 500 000 руб. или лишение свободы до трех лет. Если не возвращено 45 млн. руб., то наказание вырастет до 1 млн. руб. или до пяти лет.

По данным Счетной палаты, по возбужденным уголовным делам за нерепатриацию денег и переводы на счета нерезидентов по подложным документам (ст. 193 и 193.1 УК) в 2013 и 2014 гг. было осуждено по три человека, в 2015 году – восемь, при этом пять освобождены по амнистии.

По материалам Ведомости

Ведущий колонки новостей

mask

Екатерина Давыдова

Руководитель отдела аудита и консалтинга резидентов GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 13 материалов из 11906

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)