Оффшорные Новости 2002.08.08 Ольга Кутяева

Исключить из «чёрного списка» нас могут только в феврале

Комитет по финансовому мониторингу распространил информацию о том, что Россия устранила все недостатки, из-за которых мы в своё время попали в «чёрный список» стран, не борющихся с отмыванием грязных денег.

Несмотря на это, FATF во время своего октябрьского заседания не будет рассматривать вопрос об исключении нашей страны из этого списка, принятие решения будет отложено на февраль будущего года. В настоящее время Россия устранила все 11 недостатков, на основании которых мы оказались в печально известном списке. Последней необходимой мерой было принятие поправок к закону об отмывании, которые расширили перечень организаций, обязанных предоставлять информацию о подозрительных сделках, и одновременно сделали новый закон средством борьбы с финансированием терроризма. Поправки были приняты по настоянию наиболее влиятельных членов FATF – США, Великобритании и Франции. Правда, пока эти поправки прошли лишь первое чтение в Госдуме. Впрочем, как говорят российские банкиры, нахождение нашей страны в «чёрном списке» FATF вовсе не препятствует их работе с западными банками.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)