Оффшорные Новости 2008.03.06 Ольга Кутяева

Каймановы острова усиливают законодательство о контроле за отмыванием денег

Правительство Каймановых островов объявило, что законодательный орган юрисдикции собирается коротко обсудить новое законодательство, которое усилит способы защиты противодействия легализации денег, полученных преступным путем на данной территории.

Рассматриваемый законопроект - полностью пересмотренная версия, которая, согласно мнению генерального прокурора Сэмюэлю Булджину, предлагает далее модернизировать законодательную власть и организационные структуры по борьбе с отмыванием денег Каймановых островов. Законопроект представит на рассмотрение статью о гражданской конфискации, которая предусматривает конфискацию доходов в случае существования доказательств, обнаруживающих поток доходов, полученных в результате противоправных действий, но не имеющих осуждения в уголовном порядке. Данный законопроект - часть программы, разработанной для законодательного собрания, которое должно тщательно исследовать «полностью обновленное» полицейское право, а также антикоррупционный закон в дополнение к законодательству, охватывающему финансовую промышленность, систему правосудия и широкий перечень других законов. По материалам компании «Амонд Смит Лтд».

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)