Оффшорные Новости 2019.05.09 Ольга Кутяева

Кайманы приняли поправки в законодательство по итогам отчета CFATF

Правительство Каймановых островов приняло ряд незначительных законодательных поправок для выполнения  рекомендаций, которые дала Карибская ФАТФ (CFATF) в своем отчете о взаимной оценке

Правительство Каймановых островов приняло ряд незначительных законодательных поправок для выполнения  рекомендаций, которые дала Карибская ФАТФ (CFATF) в своем отчете о взаимной оценке. Многие из законодательных актов, которые затронули поправки, относятся к узкоспециальным областям, таким как инвестиционные фонды или страхование, или к специфическим организационно-правовым формам вроде LLP или LLC. 

Но наибольший интерес, конечно, вызывают изменения, внесенные в Companies Law:

- Реестр акционеров: Добавлено новое требование – указывать в реестре акционеров в отношении каждой категории акций, имеют ли акции данной категории право голоса, и если да, то является ли такое право голоса условным (т.е. возникающим только при определенных обстоятельствах). Право голоса при этом понимается как право «голосовать на общих собраниях компании по всем или практически всем вопросам». Компании, зарегистрированные начиная с 8 августа 2019 года, должны обновить свои реестры акционеров в срок до 7 ноября 2019 года. Для компаний, зарегистрированных до 8 августа 2019 года, крайний срок – 7 февраля 2020 года. 

- Директора и должностные лица: Срок, в течение которого компания должна уведомить Регистратора о любых изменениях в составе или данных своих директоров и должностных лиц, сокращен с 60 дней до 30 дней. Штрафы за неисполнение этого требования остались прежними: максимальная сумма штрафа ограничена 500 кайм. долл. (около 600 долл. США) в случае неумышленного или непреднамеренного нарушения.

Добавлена новая статья (правда, сроки ее вступления в силу пока еще не определены, поскольку отсутствует соответствующая инфраструктура), позволяющая любому лицу изучить «список имен» текущих директоров компании после уплаты сбора в размере 50 кайм. долл. (около 60 доллара США). Этот список будет храниться у Регистратора, а не в офисах отдельных регистрационных агентов, и отличается от реестра директоров и должностных лиц тем, что в нем будут указаны только имена действующих директоров (без их адресов) и будут отсутствовать какие-либо исторические данные о прошлых директорских назначениях. 

- Бенефициары: увеличены штрафы за повторное нарушение обязательств, связанных с режимом бенефициарного владения, а именно: 

  • в случае неисполнения компанией требования по созданию или ведению реестра бенефициаров – за второе нарушение компания подвергается штрафу в размере 100 000 кайм. долл. (около 120 000 долл. США), после третьего нарушения компания подлежит вычеркиванию из реестра;
  • в случае неответа физического или юридического лица на официальный запрос компании о том, является ли такое лицо бенефициаром компании – второе нарушение грозит лицу штрафом в размере 50 000 кайм. долл. (около 60 000 долл. США) и/или лишением свободы сроком 2 года. Такое же наказание предусмотрено и в случае непредоставления необходимой информации о бенефициаре, в т.ч. неуведомление уже внесенным в реестр бенефициаром об изменениях в своих данных, например о смене адреса или получении нового паспорта.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 85 материалов из 10833

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)