Оффшорные Новости 2008.15.09 Ольга Кутяева

Контроль за операциями по переводу денег за границу усилится

В особенности, на счета, открытые в банках Республики Казахстан, Республики Молдова, Эстонской Республики, Латвийской Республики, Республики Кипр.

Центробанк в своем Письме № 111-Т от 3 сентября 2008 года выделил три признака, по которым можно определить сомнительную операцию: у клиента небольшой по сравнению с переводимыми за границу средствами уставный капитал; операции по счетам клиента в основном транзитные; с этих счетов компания перечисляет незначительные суммы налогов или вовсе не перечисляет. По материалам «Учет. Налоги. Право»

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)