Оффшорные Новости 2004.18.08 Ольга Кутяева

Критика в отношении заявления FATF о политике Багамских островов

Жильберт НМО Моррис, исполнительный директор Багамского центра финансов, торговли и иностранных дел, выступил с резкой критикой предложения FATF признать республику неспособной к международному сотрудничеству на должном уровне в отношении урегулирования проблем, связанных с отмыванием денег.

В недавней публикации ежегодного обзора не сотрудничающих стран и юрисдикций, Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) выразила одобрение ряда программ против отмывания денег, представленных Центральным Банком и Управлением по расследованию финансовых преступлений и заявила, что пока несмотря на то, что Багамы показывают значительные достижения во многих сферах, FATF будет продолжать наблюдение за этой юрисдикцией, так как сохраняются опасения о невозможности ее полноценного международного сотрудничества. Строго осуждая это мнение, г-н Моррис заявил, что можно только догадываться, что имеет ввиду FATF в своем заявлении, если это не намерение осуществлять прямой контроль за Багамскими островами и подобными странами. Он также предложил, всем оффшорным центрам оказывать поддержку друг другу в случае подобных заявлений различных организаций.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)