Оффшорные Новости 2003.05.11 Ольга Кутяева

КФМ опубликовал наш собственный «чёрный список»

Комитет по финансовому мониторингу опубликовал список государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В перечень из девяти государств вошли Острова Кука, Египет, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины и Украина. Список определён по согласованию с МИДом, МВД, ФСБ и Службой внешней разведки РФ на основании перечня стран, составленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Однако включение какой-либо страны в этот перечень не означает введения против неё каких-либо экономических или финансовых санкций, а означает контроль за операциями резидентов этого государства с российскими контрагентами со стороны КФМ, что уже фактически осуществляется. Планируется, что в дальнейшем список КФМ будет корректироваться в соответствии с изменениями базового «чёрного списка» FATF.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)