Новости российского права 2009.12.01 Елена Данкова

Московские инспекции обязали отчитываться о фактах «обналички»

УФНС по Москве в рамках борьбы с однодневками обязало налоговые инспекции каждый квартал представлять сведения о фактах, когда физлица снимали со счетов компаний денежные средства на сумму более 500 тыс. рублей.

Для сбора данных сведений разработана специальная форма внутренней отчетности – практически мини-досье: паспортные данные и ИНН, реквизиты доверенности от компании, сумму и способ снятия денег (чек или перечисление на пластиковую карту). Кроме того, туда предписано включать информацию об имуществе и автотранспорте гражданина, а также сведения о его доходах в том году, в котором он обналичивал деньги.

По материалам Учет. Налоги. Право

 

Ведущий колонки новостей

mask

Елена Данкова

Руководитель отдела российского права GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 2 материала из 11809

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 11.05.2012 Новости Екатерина Давыдова 439

    К 1 ноября бухгалтерская отчетность для ряда налогоплательщиков будет упрощена

    О каких именно категориях идет речь – в документе не поясняется. Кроме того, из указа следует, что до конца декабря текущего года должны быть реализованы меры, направленные на повышение прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ. В том числе меры по противодействию уклонению от уплаты налогов с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок. По материалам российский налоговый курьер

  • 14.01.2016 Форум Дмитрий 3 1175

    Налоговая просит информацию по КИК. Правомерность.

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Являюсь 100% владельцем иностранной компании компании в одной из европейских юрисдикций не из белого списка, о чем подал соответствующее уведомление в 2015. Живу в РФ. Сама компания осуществляет свою деятельность не в РФ, и директором я не являюсь. Буквально после новогодних праздников получаю звонок от налоговой с просьбой приехать к ним и предоставить документы по компании, информацию о том, где нах...

(ctrl+enter)