Оффшорные Новости 2009.12.01 Ольга Кутяева

Московские инспекции обязали отчитываться о фактах «обналички»

УФНС по Москве в рамках борьбы с однодневками обязало налоговые инспекции каждый квартал представлять сведения о фактах, когда физлица снимали со счетов компаний денежные средства на сумму более 500 тыс. рублей.

Для сбора данных сведений разработана специальная форма внутренней отчетности – практически мини-досье: паспортные данные и ИНН, реквизиты доверенности от компании, сумму и способ снятия денег (чек или перечисление на пластиковую карту). Кроме того, туда предписано включать информацию об имуществе и автотранспорте гражданина, а также сведения о его доходах в том году, в котором он обналичивал деньги. По материалам Учет. Налоги. Право

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)