Оффшорные Новости 2006.26.04 Арина Комарова

Налоговая борется с фирмами-“одноневками” руками кредитных организаций

Банки получили от налоговых инспекций списки организаций, числящихся по "адресам массовой регистрации" и записанных на номинальных директоров...

Федеральная налоговая служба продолжает борьбу с «черными» и «серыми» налоговыми схемами. Правда, получается, что агентами этой борьбы должны стать банки… После получения «черных» списков с адресами фирм (таких насчитали только по г. Москве 8447), созданных, по мнению налоговиков только в целях отмывания денег, банки встали перед необходимостью принятия нелегкого решения, ведь если отказаться от обслуживания нового клиента, «засвеченного» в таком списке, еще относительно просто, то уж совсем неясно каким образом перестраивать свои отношения с уже имеющимися клиентами. А в списки собственников «адресов массовой регистрации» и несколько территориальных агентств развития предпринимательства, и некоторые государственные унитарные предприятия. С одной стороны, письмо носит рекомендательный характер, с другой, как следует из сообщений банков, Центробанк запретил работать с клиентами из списка. Получается, что налоговая служба регистрирует фирму по заявленному адресу, а потом предлагает банкам выяснять, находится ли фирма по указанному адресу. И все-таки, у фирм, «попавших под раздачу», есть основания для защиты своих прав в суде. Ведь если список составлен на основании данных ЕГРЮЛ, то по Правилам его ведения (утверждены Постановлением правительства от 19 июля 2002 г. №438), сведения из реестра предоставляются только на основании запроса… Контролерами также нарушены нормы законов «Об информации, информатизации и защите информации» и «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в части несоблюдения правил работы с федеральным информационным ресурсом, которым является реестр ЕГРЮЛ. Кроме того, разместив списки в свободном доступе в Интернете, налоговики поставили под угрозу деловую репутацию указанных в них юридических лиц.

Ведущий колонки новостей

mask

Арина Комарова

Family office Rankre, Андорра

Материалы по теме

Ни одна запись не соответствует параметрам

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)