Оффшорные Новости 2008.24.12 Ольга Кутяева

На острове Мэн введен новый анти-отмывочный УПК

На Острове Мэн введен в действие новый Уголовно-процессуальный кодекс (относительно отмывания денег) 2008 года. Кодекс был внесен в парламент этой оффшорной юрисдикции 16 декабря и вступил в силу уже 18 декабря.

Уголовно-процессуальный кодекс (относительно отмывания денег) 2008 года содержит положения по борьбе с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями FATF в части отмывания денег и финансирования терроризма. Теперь Кодекс включает положения относительно оценки риска по обязательствам, бенефициарного владения и управления, усиления требований по предоставлению документов клиента, операций с лицами, занимающимися политикой, исключений из требований по предоставлению клиентских документов для страховых операций, соответствующих банковских услуг, иностранных филиалов и дочерних фирм, постоянного мониторинга и технологического усовершенствования. Выпущенный Комиссией по финансовым услугам Справочник по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма будет обновлен. По материалам Nexus.ua

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)