Оффшорные Новости 2010.02.04 Ольга Кутяева

Немецкие напасти UBS

Немецкий финансовый регулятор Bafin подозревает местное подразделение UBS в отмывании денег. Вчера Bafin сообщил о начале соответствующего расследования. Расследование началось с жалобы бывшего клиента UBS Петера С. местным властям. Он сообщил, что банк помогал ему уходить от уплаты налогов в Германии. В феврале его жалоба была передана в прокуратуру Германии.

Детали расследования ни одна из сторон не раскрывает. «Мы подтверждаем, что Bafin начал отдельное расследование в связи с вопросами, затронутыми Петером С., - говорится в заявлении банка. - UBS Germany, безусловно, сотрудничает с Bafin» (цитата по Reuters). UBS начал внутреннее расследование инцидента и отдельное расследование по обвинениям Петера С. В 2008-2009 годах UBS пережил громкий налоговый скандал. Налоговое управление США (IRS) обвинило швейцарский банк в том, что он помогал клиентам из США уходить от налогов, и в итоге UBS согласился выдать США имена 4450 клиентов - граждан США, чьи средства в банке превышали сумму в 1 млн. франков. В феврале немецкие власти купили диск с украденными данными о немецких клиентах швейцарских банков, которые подозреваются в уходе от налогов. После этого главный конкурент UBS - Credit Suisse ограничил поездки сотрудников в Германию, поскольку немецкие власти пригрозили преследованиями за то, что он помогал богатым немецким гражданам прятать деньги от налогов. По материалам Ведомости

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)