Оффшорные Новости 2017.31.03 Ольга Кутяева

Нидерланды начали преследование своих граждан, скрывающих деньги в швейцарских банках

Служба финансовой разведки налоговых органов Нидерландов (FIOD) получила из анонимного источника данные о том, что 3.800 голландцев скрывают активы и сбережения на банковских счетах в Швейцарии.

По сообщению газеты AD, служба финансовой разведки налоговых органов Нидерландов (FIOD) получила из анонимного источника данные о том, что 3.800 голландцев скрывают активы и сбережения на банковских счетах в Швейцарии. На основе этой информации FIOD развернула международное преследование голландских неплательщиков налогов.
 
По заявлению налоговых органов, сведения об активах, скрываемых на швейцарских банковских счетах, можно сравнить с «Панамским архивом». Все счета эти находятся в одном швейцарском банке, название которого власти Нидерландов отказались сообщить.   
 
Совместно с органами ряда стран 30 марта были проведены рейды в Нидерландах, Швейцарии, Австралии, Германии, Великобритании и Франции. В ходе которых были конфискованы картины, золотые слитки, наличные деньги, банковские счета и недвижимость на миллионы евро. Два человека были арестованы по подозрению в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия активов.
 
Анонимный источник также предоставил голландским властям информацию о тысячах подозрительных счетов, не связанных с голландскими клиентами. Правительство Нидерландов передало эту информацию органам соответствующих стран.
 
Глава FIOD, Ханс Ван дер Влист, рассказал AD, что за этим обязательно последуют и другие меры.
 
По материалам NLTIMES

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 18 материалов из 11906

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)