Оффшорные Новости 2003.19.08 Ольга Кутяева

Новые рекомендации – на российскую почву

Сорок рекомендаций FATF в новой редакции, принятой этой международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями в июне 2003 года в Берлине, будут полностью оформлены в виде поправок к российскому законодательству к июню 2004 года.

Однако планируется, что уже осенью нынешнего года некоторые из них будут приняты нашими законодателями. Так, Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) предлагает внести в Уголовный кодекс поправки, которые расширят круг финансовых преступлений, наказываемых в уголовном порядке. Затем в порядке их важности следуют поправки к Закону о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, которые ужесточат отчётность финансовых организаций и расширят круг физических и юридических лиц, обязанных проверять своих клиентов на предмет отмывания преступно нажитых денег. Одновременно КФМ планирует обязать российские банки и компании раскрывать информацию о своих истинных владельцах, как того требует FATF.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)