Оффшорные Новости 2010.27.02 Ольга Кутяева

Новый «черный список» ФАТФ

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ (FATF), межправительственная организация, созданная в 1989 году по инициативе руководителей стран «большой семерки») составила новый список стран, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма или представляющих риск для международной финансовой системы, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Был сформирован список из трех категорий государств, представляющих угрозу для мировой финансовой системы в силу недостатков в национальных режимах противодействия отмыванию доходов. В первую категорию вошла одна страна - Иран. В отношении нее ФАТФ призывает применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, возникающих из-за недостатков национального режима этой страны. Ко второй категории отнесены страны, в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег имеются значительные, со стратегической точки зрения, недостатки, и которые не разработали план по их устранению к февралю 2010 года. К таким странам отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия. ФАТФ призывает свои государства-члены обращать внимание на риски этих юрисдикций. В третью категорию выделены страны, в отношении которых ФАТФ ранее принимала публичные заявления, отмечая существенные недостатки в их национальных системах, и эти недостатки не были устранены к февралю 2010 года. К этой категории отнесены Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. По мнению ФАТФ, недостатки систем данных стран не позволяют выявлять и своевременно пресекать преступную деятельность. ФАТФ также опубликовала список государств, имеющих недостатки в национальных режимах и выразивших намерение их совершенствовать. К числу таких государств отнесены Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Шри Ланка. Россия была включена в «черный список» ФАТФ в июне 2000 года и исключена из него в октябре 2002 года. По материалам ФИНМАРКЕТ

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)