Оффшорные Новости 2002.27.08 Ольга Кутяева

Новый глава FATF усиливает борьбу с отмыванием денег

Йохан Санио, президент германского федерального финансового надзирательного агентства, будет теперь занимать должность председателем FATF в течение следующего года.

Один из наиболее трудно реализуемых проектов господина Санио заключается в том, чтобы убедить частные, нефинансовые институты - такие как юридические конторы и аудиторские фирмы - сообщать о любых, на их взгляд, подозрительных деяниях, связанных с отмыванием грязных денег. Ещё в ближайших планах FATF значится десятилетний запрет на существование акций на предъявителя, что в первую очередь затронет Германию и Швейцарию. Банки Германии в настоящий момент устанавливают компьютеризованный фильтр для счетов с целью определения подозрительных денежных операций. По словам Санио, число операций, исследуемых на предмет отмывания денег, в результате введения новой системы повысилось до 4500 по сравнению всего с несколькими сотнями, обнаруженными за последние годы.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)