2011.08.12 Екатерина Давыдова

Образование, создание или реорганизация юридического лица через подставных лиц (т.н. “фирм-однодневок”) будет наказываться лишением свободы на срок до пяти лет

Также введена уголовная ответственность за незаконное предоставление или приобретение документа, удостоверяющего личность, а также использование персональных данных, полученных незаконным путём, если эти деяния совершены для образования юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом

(Федеральный закон №419-ФЗ от 7 декабря 2011 года).

По материалам Консультант

Ведущий колонки новостей

mask

Екатерина Давыдова

Руководитель отдела аудита и консалтинга резидентов GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 51 материал из 10891

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате