Оффшорные Новости 2006.05.09 Арина Комарова

О письме ЦБ РФ от 30.08.2000 № 115-Т и требованиях идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологии дистанционного банковского обслуживания

Центробанк требует соблюдать принципы личной известности клиента обслуживающему банку...

В письме указано, что при проведении операций по всем банковским счетам (банковским вкладам) кредитные организации должны идентифицировать не только лицо, заключающее договор банковского счета (банковского вклада), но также и лиц, которым предоставляются либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (банковским вкладом), включая полномочия по распоряжению банковским счетом (банковским вкладом) с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая Интернет-банкинг). Невыполнение данного требования рассматривается Банком России как нарушение Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положения об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Банком России 19.08.2004 N 262-П.

Ведущий колонки новостей

mask

Арина Комарова

Family office Rankre, Андорра

(ctrl+enter)