Оффшорные Новости 2008.05.03 Ольга Кутяева

Перемены на Британских Виргинских островах

На Британских Виргинских островах (БВО) изменились требования к документам, предоставляемым при регистрации компаний. С февраля 2008 года на БВО вступили в силу новые законодательные акты, связанные с борьбой с отмыванием грязных денег, регулирующие деятельность Комиссии по Финансовому Сервису (Financial Services Commission) и Регистрационных агентов (Registered Agents). Принятые документы затрагивают практически все стороны деятельности, связанные с регистрацией и последующим обслуживанием компаний на БВО

Значительным образом меняется процедура due diligence для участников регистрации компаний. Новое законодательство прописывает предоставление целого ряда документов по директорам, акционерам и бенефициарам новой компании. Данная ситуация повлияла и на стоимость регистрируемых компаний, поскольку осуществляется дополнительная работа регистраторов, а также повысился уровень их ответственности. Изменения касаются не только регистрируемых в настоящее время компаний, зарегистрированным ранее и уже действующим компаниям в случае получения какого-либо документа (например, сертификат хорошего состояния) также необходимо будет предоставить ряд документов, установленных новым законодательством.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)