Оффшорные Новости 2007.07.11 Ольга Кутяева

Правила FATF о работе с высокопоставленными иностранцами включаются в законодательство РФ

Иностранные политики, пользующиеся услугами российских банков, брокерских компаний, риэлтеров, страховых компаний, будут подпадать под особый контроль Росфинмониторинга. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

Корректировка «антиотмывочного» законодательства требует участие России в группе FATF - международная организация требует установления особого контроля за финансовыми операциями заметных представителей всех ветвей власти иностранных государств на территории других стран. Соответствующие нормы уже содержатся в законодательстве других стран-членов FATF. Закон будет способствовать выполнению РФ взятых на себя международных обязательств перед FATF, а также требований, вытекающих из ратификации Россией Конвенции ООН против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Согласно поправкам, организации, подпадающие под действие закона о борьбе с отмыванием (банки, профучастники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, риэлтеры, управляющие компании инвестфондов и др.), будут обязаны принимать «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физлиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц». Решение об обслуживании высокопоставленных иностранцев придется принимать непосредственно руководителю финансовой организации или его заместителю. Их подчиненным поправки предписывают принимать меры для определения источников происхождения денег у таких клиентов. Также им предписано уделять «повышенное внимание» операциям заграничных политиков и чиновников, их супругов и близких родственников, а также производимым от их имени. По замыслу FATF, эти нормы должны сделать достоянием финансовых разведок транзакции и крупные приобретения коррумпированных политиков и чиновников. Конвенция ООН против коррупции дает более чем широкое определение иностранного публичного должностного лица - это «любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе», а также любой, кто выполняет публичную функцию для государства. Выхода правительственного перечня зарубежных чиновников законопроект не обещает. По материалам «Коммерсантъ»

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)