Оффшорные Новости 2007.26.11 Ольга Кутяева

Предварительный доклад FATF по оценке борьбы с отмыванием денег в РФ будет готов в феврале 2008 года

Миссия Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) подготовит предварительный доклад о выполнении Россией рекомендаций этой международной организации в феврале 2008 года.

Оценка FATF будет влиять на рейтинги инвестиционной привлекательности нашей страны, которые готовятся такими рейтинговыми агентствами, как Standard & Poor`s, Moody`s, Fitch. Первый этап работы миссии проходил в конце сентября. Эксперты FATF оценивали систему борьбы с отмыванием денег в Москве и Нижнем Новгороде. В частности, эксперты анализировали работу Росфинмониторинга, Центрального банка РФ, Федеральной службы страхового надзора, участников рынка ценных бумаг, ломбардов, лизинговых компаний, адвокатов, юристов. Также проверялась работа Госнаркоконтроля, Генпрокуратуры, МВД и ФСБ в части борьбы с отмыванием денег. Подведение итогов миссии состоится на пленарном заседании FATF в июне 2008 года в Лондоне. По материалам Интерфакс

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)