Оффшорные Новости 2017.26.06 Ольга Кутяева

Президент внес на ратификацию Конвенцию ЕС об отмывании

26 июня Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года.

26 июня Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года. Документ был подписан в Страсбурге 26 января 2009 года.

В Конвенции есть заявление, предусматривающее применение п. 1 ст. 3 «Конфискационные меры» Конвенции только в отношении преступлений, указанных в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ. Такое заявление обусловлено положениями УК РФ, в соответствии с которыми под конфискацией имущества понимается принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора имущества (в том числе денег и ценностей), полученного в результате совершения таких преступлений.

Документ прописывает заявления, касающиеся конфискационных мер, полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам и запросов об их мониторинге, осуществления конфискации, вручения документов, формы запроса и его языка, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финансовой разведки.

Принятие законопроекта потребует внесения изменений в КоАП РФ в части, касающейся установления в отношении юридических лиц административной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем. Необходимость которых обусловлена положением ст. 10 Конвенции, в соответствии с которым каждая сторона принимает законодательные и иные меры, обеспечивающие возможность привлечения юридических лиц к ответственности за предусмотренные Конвенцией уголовные преступления по отмыванию денежных средств, совершенные для их выгоды любым физическим лицом, действующим самостоятельно или как орган юридического лица, занимающим руководящую должность в данном юридическом лице.
 
По материалам Legal Report

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 8 материалов из 11809

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)