Оффшорные Новости 2000.29.09 Ольга Кутяева

Призыв ко всем: сообщайте!

В Брюсселе министры экономики и финансов стран Евросоюза одобрили проект нового закона ЕС об “отмывании” денег.

Прежний закон был принят в 1991 году и обязывал банки информировать обо всех подозрительных операциях , которые могут быть связаны с наркоторговлей. Новый закон обязывает сообщать о своих подозрениях на сей счёт не только банки, но и нотариусов, бухгалтеров, налоговых консультантов, торговцев дорогостоящими товарами (вроде алмазов и золота) и адвокатов, причём обо всех подозрительных операциях, а не только о тех, которые могут иметь отношение к наркоторговле. Министр финансов Германии Ханс Эйхель стал протестовать против включения в данный список адвокатов, ссылаясь на то, что это противоречит их профессиональным обязанностям. В итоге в законе было записано, что адвокаты обязаны “доносить” на клиента в том случае, если они не ведут его дело в суде, а лишь участвуют в распоряжении имуществом клиента или совершают сделки от его имени.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)