Оффшорные Новости 2007.09.11 Ольга Кутяева

Приняты изменения в некоторые акты Правительства РФ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В частности, внесены отдельные изменения в Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, в соответствии с внесенными изменениями положения Рекомендаций распространяются также на организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также на организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности. При проведении в целях разработки программы идентификации клиентов организации анкетирования в соответствующий документ помимо сведений о клиенте организации и его деятельности вносятся также сведения о выгодоприобретателе. Кроме того, дополнен перечень данных, устанавливаемых и фиксируемых в целях идентификации физических лиц на основании документа, удостоверяющего личность. По материалам «Консультант»

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)