Оффшорные Новости 2008.02.10 Ольга Кутяева

Противодействие отмыванию доходов

Федеральная служба по финансовому мониторингу выпустила Информационное письмо № 1 от 8 августа 2008 года, в котором разъяснила в какие сроки банки, посредники, лизингодатели и нотариусы должны сообщать информацию о сделках компании в Росфинмониторинг в целях реализации Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банки или посредники, участвующие в оформлении сделки, уведомляют Росфинмониторинг о покупке недвижимости в течение одного рабочего дня после регистрации права собственности. По аренде недвижимости с неопределенным сроком, по которой невозможно сразу определить общую стоимость, информация направляется в Росфинмониторинг в случае, когда сумма арендных платежей достигнет 3 млн. рублей. А по лизинговой сделке лизингодатель должен направить информацию в Росфинмониторинг на следующий день после подписания акта приема передачи лизингового имущества. По материалам РОСЭК

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)