Оффшорные Новости 2007.29.11 Ольга Кутяева

Путин подписал изменения в закон о противодействии отмыванию денег

Изменения в закон направлены на приведение федерального законодательства в соответствие с международными обязательствами РФ в сфере борьбы с коррупцией.

Согласно документу, расширяется перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, на которые возлагаются обязанности по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, путем включения в него коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. По материалам Росбалт.ru

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)