Оффшорные Новости 2007.20.12 Ольга Кутяева

Расширен перечень мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

В Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года №115-ФЗ внесены изменения, направленные на установление контроля за операциями с денежными средствами или иным имуществом иностранных публичных должностных лиц.

В частности, установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны, в том числе: принимать меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц; принимать на обслуживание указанных лиц только на основании письменного решения руководителя; уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым иностранными публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц. Кроме того, определено, что безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета (исключая, в частности, расчеты с бюджетами всех уровней, оплату коммунальных услуг и услуг связи, членские взносы) должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом. Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2008 года. По материалам «Консультант»

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)