Оффшорные Новости 2012.27.12 Ольга Кутяева

Ратифицирован договор о противодействии легализации преступных доходов

Президент РФ ратифицировал договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза.

Как сообщает пресс-служба Кремля, договор направлен на воспрепятствование использованию перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и денежных инструментов для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Договором устанавливается, что таможенные органы наделяются полномочиями по приостановлению перемещения указанных средств и инструментов при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.

По материалам Klerk.ru

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 2 материала из 11797

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)