Оффшорные Новости 2003.20.11 Ольга Кутяева

Российские финансовые разведчики в США

Состоялся визит делегации Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) в США.

Встреча коллег произошла по приглашению финансовой разведки США - FinCEN - в рамках программы обмена опытом между подразделениями финансовых разведок двух стран. Специалисты КФМ обсудят с американскими коллегами актуальные вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. В рамках визита также запланированы встречи председателя КФМ России с руководством ФинСЕН, представителями Министерства юстиции США, Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства финансов США, а также Всемирного банка. Как сообщил недавно министр внутренних дел РФ Борис Грызлов, его ведомство совместно с КФМ предлагают ужесточить уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем. На недавней встрече с председателем КФМ Виктором Зубковым было принято решение отменить в статье 174 Уголовного кодекса (легализация доходов, полученных преступным путем) нижний предел суммы, с которой возникает уголовная ответственность. Данный предел в настоящее время составляет 2 тысячи МРОТ или 1 миллион 200 тысяч рублей. Оба ведомства планируют обратиться в Верховный суд с предложением рассмотреть вопрос о правоприменительной практике по ст.174 УК. По словам Б.Грызлова, в настоящее время людей, которые приговариваются непосредственно по ст.174, очень мало, как правило, эта статья проходит в совокупности с другими статьями УК и зачастую в приговорах она не фигурирует.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)