Оффшорные Новости 2009.24.09 Ольга Кутяева

Система противодействия отмыванию доходов будет усовершенствована

Госдума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Документ направлен на приведение отдельных положений национального законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Предусматривается, в частности, запрет для финансовых организаций на информирование клиентов и других лиц о мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. Устанавливаются требования уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ. Кроме того, совершенствуются механизмы привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию отмыванию доходов. По материалам Audit-It.ru

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)