Оффшорные Новости 2013.30.12 Ольга Кутяева
Суд Нью-Йорка разрешил коллективный иск против банка UBS
В деле о предполагаемом сокрытии информации о рисках на рынке недвижимости США судья нью-йоркского округа Манхеттен позволил коллективный иск против UBS.
Затронуты также Citigroup и Goldman Sachs Group.
Банки обвиняются в том, что во время бума кредитования американского рынка жилья до краха 2008 года они намеренно скрывали информацию от клиентов о рисках, связанных с операциями с недвижимостью. В цифровом исчислении в связи с сокрытием информации финансовым институтам UBS, Citigroup и Goldman Sachs Group вменяется незаконное получение около 11,9 миллиардов долларов США за 2006-07 годы.
Коллективный иск предполагает, что отдельные тождественные иски инвесторов будут собраны с один, что влечёт за собой ряд процессуально-правовых последствий (например, при заключении мирового соглашения, выработки единой позиции и подсудности).
Аналогичный иск может грозить также Royal Bank of Scotland, незаконный доход которого за тот же период времени оценивается в 22,5 миллиарда долларов США.
По материалам Швейцария Деловая
Ведущий колонки новостей
  |
Юрист GSL Law & Consulting |
Материалы по теме
Найдено 19 материалов из 11955
-
07.08.2013 Новости Ольга Кутяева
Швейцарскому банку UBS предстоит выплатить $50 млн. за нарушение законодательства о ценных бумагах
Банк не признал, но и не опроверг обвинения. Подобные операции по ипотечным ценным бумагам практиковали и другие крупные банки, что привело к потрясениям на финансовых рынках в 2008 году. UBS выплатит почти $50 млн. за нарушение законодательства о ценных бумагах и предоставление инвесторам ложной информации, говорится в официальном сообщении Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). В результате расследования SEC, которое проводилос...
-
01.07.2015 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +1
«Стрижка» депозитов на Кипре, последствия кипрского кризиса два года спустя: обращения в высшие судебные инстанции и возможные дальнейшие шаги и судебные перспективы
A. Фактические обстоятельства После мирового экономического кризиса 2008 года в кипрской экономике наступил спад, она была не в состоянии выйти на международные рынки, а в результате списаний по греческим облигациям в октябре 2011 года Лайки Банк и Банк Кипра подверглись влиянию греческого рынка. Ситуацию усугубила финансовая помощь в размере 1,8 миллиардов евро, оказанная Лайки Банку государством в мае 2012 года. 25 июня...
-
23.10.2013 Новости Ольга Кутяева
Бывший топ-менеджер UBS арестован в Италии
Во что может обойтись бывшему банкиру неожиданная смелость, которая толкнула его на расставание со Швейцарией? По информации агентства France-Presse (AFP), с прошлой пятницы Рауль Вайль, занимавший пять лет назад третий по значимости пост в руководстве банка UBS, ожидает экстрадиции в итальянской тюрьме. Власти США объявили Вайля в международный розыск в январе 2009 года. Его подозревают в том, что, возглавляя подразделение управления капит...
-
27.11.2013 Новости Ольга Кутяева
В штаб-квартире банка UBS во Франции прошли обыски
Следователи лично проверяют французские офисы UBS уже второй раз. Предыдущая проверка проводилась в сентябре 2012 года. Как заявляют источники в банковских кругах, руководство банка подозревают в содействии от уплаты налогов и выводе за рубеж капиталов ряда богатейших людей Франции. Руководство швейцарского банка, а также его французского отделения проходит по делу в особом «промежуточном статусе», занимая положение между статусом свидетеля...
-
05.04.2013 Новости Ольга Кутяева
Верховный суд Кипра начнет рассмотрение апелляций против реструктуризации банков 23 апреля
На данный момент уже имеется более 50 подобных обращений. ВС начнет их рассмотрение 23 апреля. Данное решение председатель ВС Петрос Артемис объяснил необходимостью в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о конституционности реструктуризации Банка Кипра и ликвидации Кипрского народного банка. Данные меры были согласованы правительством республики с ЕС и МВФ в качестве условия выделения кредита в размере 10 млрд. евро на борьбу с финансовым кр...
-
23.12.2013 Новости Ольга Кутяева
Вкладчики кипрских банков обратились в Европейский суд
Истцы требуют возмещения ущерба в размере более 20 млн. евро из-за беспрецедентного решения Еврогруппы о "стрижке" депозитов. Об этом заявил адвокат Кипрос Хризостомидис, чья фирма при содействии зарубежных экспертов подготовила исковое заявление. Его слова приводит газета Cyprus Mail. "Кипр является единственным членом ЕС на сегодняшний день, которому было предоставлено финансовое содействие на условии привлечения средств вкладчиков и друг...
-
01.05.2013 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +1
Кипрский кризис: варианты действий
Меры, предпринятые правительством Кипра по согласованию с тройкой кредиторов – ЕС, МВФ, ЕЦБ, не только похоронили экономическую модель островного государства, но и серьезно ударили по российскому бизнесу, имеющему в своей структуре кипрские компании. При этом речь идет не только о потере компаниями части денежных средств, находящихся на счетах в банках Кипра, но и о перспективах сохранения действующей модели бизнеса. Строгие меры В ...
-
07.06.2013 Новости Ольга Кутяева
Кипрский суд отклонил жалобу на списание средств вкладчиков
Это решение подвело черту под офшорной зоной Кипра, считают эксперты. Решение Верховного суда Кипра, который посчитал неприемлемыми жалобы вкладчиков на списание средств с депозитов в кипрских банках весной этого года, фактически подвело черту под той частью новейшей истории Кипра, когда он был серьезной банковской державой и привлекательным офшором, считают эксперты. При этом одни из них заявляют, что само по себе решение уже никакой роли ...
-
07.06.2013 Колонка специалиста Олег Попутаровский -1 +3 12
О судебной защите интересов российских вкладчиков, потерявших свои вклады в кипрских банках
ЧАСТЬ 8 (1 июля 2015 года) A. Фактические обстоятельства После мирового экономического кризиса 2008 года в кипрской экономике наступил спад, она была не в состоянии выйти на международные рынки, а в результате списаний по греческим облигациям в октябре 2011 года Лайки Банк и Банк Кипра подверглись влиянию греческого рынка. Ситуацию усугубила финансовая помощь в размере 1,8 миллиардов евро, оказанная...
-
09.11.2010 Форум Алексей 1
Оффшор – какой выбрать?
Добрый день Подскажите, пожалуйста, по поводу выбора оффшора. Есть интернет-сайт, предоставляющий доступ к онлайн программе. Разовые платежи (по сути пользователи покупают право использования данной программы на один календарный год) пользователей по данной программе предполагаются не большие (от 50 до 1000 долларов). Пользоваться программой могут пользователи со всего мира. Сервера, на которых будет работать данная программа предполагается...
-
16.09.2011 Новости Ольга Кутяева
Предъявлены обвинения трейдеру UBS
По данным следствия, в результате действий Адоболи банк лишился около 2 млрд. долларов. Защищать трейдера вызвалось адвокатское бюро Kingsley Napley, одним из подзащитных которого в свое время являлся Ник Лисон, чьи действия вызвали разорение британского банка Barings в 1995 году. Адоболи был задержан в Лондоне 15 сентября. Он сознался в содеянном. После известия акции банка просели на 10,8%: банк потерял более 4 млрд. долларов. Собст...
-
25.10.2013 Новости Ольга Кутяева
Против UBS вновь проводят расследование по старому делу
Главная фондовая биржа Швейцарии (SIX Swiss Exchange) подозревает банк в нарушении правил раскрытия информации. Проверяются два информационных сообщения. Первое было сделано в конце октября прошлого года: банк тогда объявил о начале масштабной реструктуризации одного из своих подразделений (сокращении 10 тысяч сотрудников) и отказе от капиталоемкого трейдинга для повышения прибыльности, сообщает «Коммерсантъ». Второе сообщение было сделано ...
-
09.11.2018 Новости Ольга Кутяева
США обвиняет UBS в мошенничестве
Правительство США обвиняет швейцарский банк UBS в мошенничестве: в федеральный суд в Бруклине подан иск. Банк обвиняют о введении в заблуждение инвесторов о качестве субстандартных и других рискованных ипотечных кредитов более чем на 41 млрд. USD в 2006 и 2007 годах. По сообщениям агентства Reuters, внесудебное соглашение не сложилось – UBS отказался платить правительству США 2 млрд.USD. Агентство отмечает, что в обозна...
-
09.08.2011 Новости Ольга Кутяева
США объявили охоту еще на шесть швейцарских банков
Расследование по этому делу началось в 2007 году, когда в подобных махинациях был заподозрен UBS. В судебных материалах, на которые ссылается газета, говорится, что указанные банковские структуры могли сознательно открывать счета для клиентов UBS, после того как тот прекратил незаконные операции под давлением со стороны Соединенных Штатов. По материалам PBWM
-
28.01.2014 Новости Ольга Кутяева
Треть швейцарских банков готова раскрыть данные о налоговых уклонистах
«В противном случае мог пострадать весь финансовый сектор нашей страны», — подтвердили в Швейцарском профсоюзе банковских служащих в Берне. Всего на условия, выдвинутые американскими властями, согласились 106 швейцарских банков. В середине декабря Министерство юстиции США поставило институтам Швейцарии жесткое условие: те банки, которые до конца 2013 года не заявят о своей готовности сотрудничать в поиске среди своих клиентов налоговых моше...
- Все материалы по теме