Оффшорные Новости 2015.14.03 Ольга Кутяева

США вновь штрафует крупные банки

В валютных манипуляциях на этот раз обвиняют Barclays, JP Morgan Chase, Citigroup, Royal Bank of Scotland и UBS Group.

В валютных манипуляциях на этот раз обвиняют Barclays, JP Morgan Chase, Citigroup, Royal Bank of Scotland и UBS Group.

Сумма, которую Министерство юстиции США намеревается взыскать с банков составит 1 млрд. долларов с каждого.

Однако, для одного из банков, который сотрудничал со следствием, эта сумма может быть снижена.

По материалам РИА Новости

 

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 72 материала из 11904

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 23.07.2014 Новости Ольга Кутяева 811

    США посчитали плохой отчетность Deutsche Bank

    Федеральный резервный банк Нью-Йорка подверг критике Deutsche Bank AG: признал неточной отчетность дочерних структур банка в США. В письме, которое Deutsche Bank получил от американского регулятора, эта отчетность названа как "низкого качества, неточная и недостоверная”. Надзорный орган обнаружил неточности в отчетах, слабый внутренний контроль, неверную классификацию активов, недостаточную развитость технологической базы, при этом многи...

  • 11.01.2013 Новости Ольга Кутяева 1189

    Финансовые организации борются с FATCA

    Исследование было проведено в сентябре прошлого года с участием иностранных финансовых организаций, предоставляющих полный спектр финансовых услуг, включая инвестиционные, корпоративные, розничные и частные банки. Согласно отчету, влияние FATCA в большей степени отразиться на сфере проверки благонадежности клиентов или процедурах «знай своего клиента». 79% иностранных финансовых организаций ожидают, что FATCA будет иметь высокое или среднее вл...

  • 28.03.2016 Новости Ольга Кутяева 812

    150 миллиардов  долларов штрафов  выплатили за семь лет крупнейшие банки США и Европы 

    The Financial Times приводит аналитические данные компании Corlytics: за период с 2009 по 2015 годы 10 крупнейших банков США и Евросоюза (Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и UBS) выплатили в общей сложности 150 млрд. долларов штрафов за различные финансовые нарушения. Наибольшую часть штрафов (43 млрд. долларов) финансовые организации выплатили за введение клиен...

  • 07.08.2014 Новости Ольга Кутяева 810

    Bank of America заплатит штраф

    Крупнейший американский банк Bank of America выплатит компенсацию в размере до 17 млрд. долларов за мошенничество с ценными бумагами. Досудебное соглашение по данному вопросу было заключено банком с американским Минюстом.  Американские власти обвиняют Bank of America и другие крупные банки  в том, что во время мирового финансового кризиса они занижали оценки рисков по ценным бумагам, проданным в дальнейшем ипотечным компаниям, ...

  • 27.07.2015 Новости Ольга Кутяева 964

    Bank of Cyprus готов принять клиентов из Barclays

    По недавним сведениями СМИ, английский банк Barclays собирается закрыть счета, открытые британскими подданными, проживающими за границей. Одними из первых письма с такой информацией получили клиенты банка, проживающие на Кипре. В ответ на это кипрский банк Bank of Cyprus разместил на своем сайте сообщение, озаглавленное фразой «Вы пострадали от закрытия счета в Barclays?». В котором объявил о готовности принять тех клиентов, которым грозит ...

  • 28.08.2017 Банк 718

    Barclays bank (Suisse) SA

  • 10.05.2017 Новости Ольга Кутяева 551

    Barclays выплатит штраф США

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала британский банк Barclays на 97 млн. USD.  Barclays обвиняют в том, что банк  брал комиссию с более чем 2 тысяч клиентов за определенные услуги по мониторингу инвестиционных стратегий сторонними фондами и управляющими, но при этом данные услуги не выполнялись, как было заявлено. В сообщении SEC говорится, что в Barclays согласился вернуть 50 млн. USD клиентам, в...

  • 21.01.2016 Новости Ольга Кутяева 554

    Barclays закрывает инвестбизнес  в России, ЕС, Азии и Африке

    Об этом банк сообщил в своем внутреннем документе.     Barclays сократит охват рынков в Бразилии, а также продажи акций и бизнес-услуг на рынке ценных бумаг в Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке в рамках одного из самых радикальных сокращений операций среди всех банков за последнее время. Кроме того, в начале января 2016 года стало известно, что Банк покидает Южную Корею и Тайвань. Из документа, оказавш...

  • 16.08.2010 Новости Ольга Кутяева 734

    Barclays заплатит США $298 млн за операции с «врагами»

    В США британский банк обвинили в нарушении законов «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» и «О торговле с враждебными государствами». Расследование данного дела ведется два года. В ходе следствия Barclays предоставил прокуратуре данные о транзакциях в странах, операции с которыми для американских подразделений различных организаций запрещены. По материалам BFM.ru

  • 26.11.2015 Новости Ольга Кутяева 577

    Barclays оштрафовали за сомнительные транзакции

    Британский регулятор оштрафовал банк Barclays на 72 млн. фунтов (примерно 102 млн. евро) за проведение сомнительных сделок для политически значимых клиентов (PEPs).   Речь идет о транзакциях на сумму в 1,9 млрд. фунтов в 2011 и 2012 годах. Управление по финансовому надзору заявило, что банк нарушил стандартные процедуры и не проверил источник средств своих клиентов, заработав на операциях 52,3 млн. фунтов. При этом имена клиен...

  • 25.09.2015 Новости Ольга Кутяева 648

    Barclays прекращает предоставление услуг на Сейшельских островах

    Barclays Bank сообщил Центральному банку Сейшельских островов, что больше не планирует предлагать оффшорные банковские услуги в этой юрисдикции.   Центральный банк Сейшельских островов в свою очередь опубликовал сообщение:  "На днях Barclays Bank Seychelles Ltd (BBS) принял стратегическое решение о прекращении  банковского бизнеса. Это относится к банковским операциям, проводимым с нерезидентами в иностранных валютах, обслужив...

  • 02.06.2014 Новости Ольга Кутяева 736

    BNP Paribas грозит штраф

    Французскому банку BNP Paribas грозит штраф 10 млрд. долларов: США собирается таким образом наказать банк за операции с компаниями и частными лицами в Иране, Судане и на Кубе. По данным американских властей, Банк в период с 2002 по 2009 год проводил транзакции клиентам в Иране, Судане и на Кубе - странах, против которых США ввели финансовые санкции. Общеевропейское законодательство не предъявляет санкций за подобные операции. Однако сделки ...

  • 23.06.2014 Новости Ольга Кутяева 856

    BNP Paribas заплатит США штраф

    Штраф, который заплатит французский банк BNP Paribas Министерству юстиции США (за сделки со структурами в Судане, Иране и других государствах, в отношении которых действуют санкции США), составит от 8 до 9 млрд. долларов. По сведениям от источников Wall Street Journal такое соглашение было достигнуто между представителями властей США и руководством банка во внесудебном порядке. Кроме того, договоренность предполагает признание Банком вины, ...

  • 01.07.2014 Новости Ольга Кутяева 736

    BNP Paribas запрещено работать с долларами

    На французский банк BNP Paribas властями США был наложен штраф, размером в 9 млрд. долларов, за совершение международных  сделок, нарушающих режим экономических санкций США. Кроме того, властями США на банк были наложены ограничения осуществления транзакций в долларах. Данный запрет начнет действовать с января 2015 года и распространится на структуры банка в Нью-Йорке, Женеве, Париже, Сингапуре, Милане и Риме. В частности, BNP Paribas ...

  • 24.05.2017 Новости Ольга Кутяева 240

    BNP-Paribas выплатит штраф за манипуляции с котировками

    Американское отделение французского банка BNP-Paribas оштрафовано на 350 млн. USD за «манипуляции с котировками иностранных валют, сговор и сфальсифицированные сделки в ущерб вкладчикам». Об этом объявило управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк.   В ходе разбирательства УФУ  выявило «существенные недостатки в системе надзора за деятельностью этого банка, которые в конечном счете позволили более десяти его трейдерам и прода...

  • Все материалы по теме
(ctrl+enter)