Оффшорные Новости 2018.09.11 Ольга Кутяева
США обвиняет UBS в мошенничестве
Правительство США обвиняет швейцарский банк UBS в мошенничестве: в федеральный суд в Бруклине подан иск
Правительство США обвиняет швейцарский банк UBS в мошенничестве: в федеральный суд в Бруклине подан иск. Банк обвиняют о введении в заблуждение инвесторов о качестве субстандартных и других рискованных ипотечных кредитов более чем на 41 млрд. USD в 2006 и 2007 годах.
По сообщениям агентства Reuters, внесудебное соглашение не сложилось – UBS отказался платить правительству США 2 млрд.USD.
Агентство отмечает, что в обозначенный период Банк не был крупным игроком на рынке жилищных кредитов в США. Тем не менее, американский прокурор Ричард Донахью заявил, что инвесторы понесли «катастрофические потери» от неспособности банка предоставить полную информацию о рисках ипотечных ценных бумаг, которые он помогал продавать.
UBS, в свою очередь, заявил о готовности оспорить иск. «Претензии министерства юстиции не подтверждаются фактами или законом. UBS уверен в своей правовой позиции и через некоторое время будет полностью готов защищать себя в суде», - говорится в заявлении Банка.
По материалам Вести. Экономика
Ведущий колонки новостей
  |
Юрист GSL Law & Consulting |
Материалы по теме
Найдено 68 материалов из 11957
-
07.10.2013 Новости Ольга Кутяева
Швейцария готовится раскрыть аферу мирового масштаба
Швейцарский регулятор банковских рынков FINMA заявил в пятницу, что намерен провести расследование в отношении нескольких банков на предмет возможных нарушений на рынке Forex. В пресс-релизе организации говорится, что «FINMA тесно сотрудничает с властями других стран, так как вовлеченными могут оказаться многочисленные банки по всему миру». Регулятор в сфере конкуренции, WEKO также намерен провести предварительное расследование с целью пров...
-
01.07.2015 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +1
«Стрижка» депозитов на Кипре, последствия кипрского кризиса два года спустя: обращения в высшие судебные инстанции и возможные дальнейшие шаги и судебные перспективы
A. Фактические обстоятельства После мирового экономического кризиса 2008 года в кипрской экономике наступил спад, она была не в состоянии выйти на международные рынки, а в результате списаний по греческим облигациям в октябре 2011 года Лайки Банк и Банк Кипра подверглись влиянию греческого рынка. Ситуацию усугубила финансовая помощь в размере 1,8 миллиардов евро, оказанная Лайки Банку государством в мае 2012 года. 25 июня...
-
28.03.2016 Новости Ольга Кутяева
150 миллиардов долларов штрафов выплатили за семь лет крупнейшие банки США и Европы
The Financial Times приводит аналитические данные компании Corlytics: за период с 2009 по 2015 годы 10 крупнейших банков США и Евросоюза (Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и UBS) выплатили в общей сложности 150 млрд. долларов штрафов за различные финансовые нарушения. Наибольшую часть штрафов (43 млрд. долларов) финансовые организации выплатили за введение клиен...
-
10.05.2017 Новости Ольга Кутяева
Barclays выплатит штраф США
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала британский банк Barclays на 97 млн. USD. Barclays обвиняют в том, что банк брал комиссию с более чем 2 тысяч клиентов за определенные услуги по мониторингу инвестиционных стратегий сторонними фондами и управляющими, но при этом данные услуги не выполнялись, как было заявлено. В сообщении SEC говорится, что в Barclays согласился вернуть 50 млн. USD клиентам, в...
-
24.05.2017 Новости Ольга Кутяева
BNP-Paribas выплатит штраф за манипуляции с котировками
Американское отделение французского банка BNP-Paribas оштрафовано на 350 млн. USD за «манипуляции с котировками иностранных валют, сговор и сфальсифицированные сделки в ущерб вкладчикам». Об этом объявило управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк. В ходе разбирательства УФУ выявило «существенные недостатки в системе надзора за деятельностью этого банка, которые в конечном счете позволили более десяти его трейдерам и прода...
-
14.10.2013 Новости Ольга Кутяева
Credit Suisse не видит манипуляций на Forex
Более того, по мнению главы финансового института, манипулирование валютными курсами-ориентирами маловероятно из-за высокой степени прозрачности рынка. Напомним, что ранее финансовый регулятор Швейцарии FINMA заявил о начале расследования в отношении банков по всему миру. Правда, имена подозреваемых в мошенничестве банков не называются. Основными же дилерами на рынке Forex, чей ежедневный объем торгов достигает почти $5 трлн., являются UBS,...
-
21.11.2013 Новости Ольга Кутяева
Credit Suisse проведет реорганизацию
По мнению руководства, подобные шаги способствуют увеличению иммунитета банка в кризисных условиях. В Швейцарии будет основана компания, которая будет обслуживать физических и юридических лиц, а также займется управлением активами и работой с институциональными клиентами. Подразделения Credit Suisse в Великобритании будут объединены в одно юридическое лицо, тогда как дочерние структуры в США станут осуществлять контроль над операци...
-
11.07.2014 Новости Ольга Кутяева
Credit Suisse сообщил США имена своих сотрудников
Имена более, чем 1000 сотрудников переданы США банком Credit Suisse сообщил. Американские власти в настоящее время занимаются расследованием случаев уклонения от уплаты налогов при помощи швейцарских банков. Среди названных сотрудников - бывшие и нынешние банковские советники клиентов банка, которые учувствовали в осуществлении платежей их американскими клиентами. Несколько дней тому назад сотрудники банка получили электронные сооб...
-
09.12.2014 Новости Ольга Кутяева
Deutsche Bank попал под подозрение США
Американские власти предъявили иск Deutsche Bank на 190 млн. долларов за уклонение от уплаты налогов. По сведениям США, Банк использовал три подставные компании для создания видимости нехватки средств для выплаты налогов. Со своей стороны, Deutsche Bank решительно отвергает все предъявленные обвинения. По материалам ПРАЙМ
-
17.09.2018 Новости Ольга Кутяева
FINMA провел расследование в отношении Credit Suisse Bank
Швейцарский орган финансового надзора FINMA провел расследование в отношении Credit Suisse и установил нарушения Федерального закона о противодействии отмыванию денег. Речь идет о нарушениях, касающихся Международной федерации футбола FIFA, бразильского государственного нефтяного концерна Petrobras и венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. FINMA считает, что Credit Suisse Bank не проявил должную осмотрительность...
-
21.07.2014 Новости Ольга Кутяева
Julius Baer приостанавливает вою работу в России
Швейцарский банк Julius Baer приостановил свою работу в России и Восточной Европе. Об этом стало известно из интервью главы Банка Бориса Колларди для Bloomberg TV. По словам Колларди, Julius Baer хочет взять паузу и оценить развитие событий в связи с санкциями против России. Он также отметил, что Банк работает с восточноевропейскими клиентами, осевшими в Лондоне, Цюрихе, Женеве и на юге Франции. Представители российского отделения Банка ...
-
22.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Сергей Панушко
Legal Aspects of Doing Business in Russia
Promoting Foreign Investments Russian legislation gives a number of specific guarantees for protection of rights of foreign investors, namely: Protection from forced seizure (guaranteed compensation at nationalisation or confiscation of property of a foreign investor or a commercial entity with foreign investments); Foreign investors’ right to use various forms of investment available in Russia; Protecti...
-
04.09.2018 Новости Ольга Кутяева
Societe Generale заплатит США 1,1 млрд евро
Французский банк Societe Generale договорился с властями США о выплате штрафа в размере 1,1 млрд евро за нарушение международных санкций. Об этом говорится в официальном заявлении банка. Ожидается, что вопрос будет урегулирован в ближайшие недели. «Societe Generale вступил в фазу более активных дискуссий с властями США, чтобы достичь решения по этому вопросу в ближайшие недели», — сказано в сообщении. Нарушения банка связаны ...
-
26.05.2011 Новости Ольга Кутяева
UBS выведет свой инвестбанк из Швейцарии
UBS собирается выделить свой инвест-бизнес в отдельное юридическое лицо и перевести его в Лондон, Нью-Йорк или Сингапур, где банк проводит больше всего сделок. После финансового кризиса 2008 года во многих странах были приняты более жесткие нормы регулирования банковской деятельности. Одни из самых строгих законов будут введены в Швейцарии, где активы двух крупнейших банков в несколько раз превышают ВВП страны. По новым правилам 19% рисковых...
-
20.03.2017 Новости Ольга Кутяева
UBS отказался выплатить Франции штраф в досудебном порядке
Швейцарский банк UBS отказался выплачивать €1,1 млрд. в досудебном порядке, назвав требуемую сумму немыслимой. Правоохранительные органы Франции подозревают французский филиал UBS в организации масштабной схемы по сокрытию вкладов французских граждан на сумму более €10 млрд. По информации СМИ, в ближайшие дни дело будет передано в суд. Переговоры между национальной прокуратурой Франции, занимающейся финансовыми вопросами, PNF и банком...
- Все материалы по теме